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路透社報導,菲律賓反洗錢委員會(Anti-Money Laundering Council, AMLC)已經對菲律賓中華商業銀行(RCBC)5名職員與一名前財務主管提出控告,指他們在發生孟加拉央行盜領案後,「故意忽視」可疑活動,導致數千萬美元不翼而飛。

今年2月份,身分不明的網路罪犯試圖從孟加拉央行帳戶中竊走近10億美元,是史上最大的銀行竊案之一。

歹徒最後成功從紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)孟加拉央行的帳戶中,轉出大約8,100萬美元,並匯入菲律賓中華商業銀行在馬尼拉分行的4個假名帳戶中。多數款項迅速被領出,並透過多個管道進行洗錢。

根據菲律賓反洗錢委員會提交給司法部的97頁控告書,前RCBC財務主管勞爾?陳(Raul Tan,音譯)、3名零售金融業務職員與兩名分行員工犯下洗錢罪,因為他們應該要注意到有事情不對勁並立即介入。

只有大約1,500萬美元已被追回並歸還孟加拉,另有270萬美元遭到凍結。其餘款項則在多次轉手之後,消失於菲律賓的賭場產業中。

儘管美國聯邦調查局(FBI)、國際刑警組織(INTERPOL)、孟加拉警方與菲律賓當局都進行了調查,目前還沒有人遭到逮捕。

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